След колапса на FTX преди седем месеца, SEC организира голяма репресия на крипто пазара от $1 трилион. Но случаят с Binance представлява най-големият залп на Gensler досега, по-широк удар от страна на компанията срещу борсата и нейния главен изпълнителен директор. В един момент от жалбата SEC твърди, че парите на клиентите са били „на милостта на Finance и Zhao“.
Binance отрече обвиненията на SEC Блог, включително твърдение, че клиентските активи на Binance.US са изложени на риск. Компанията заяви, че е „недоволна“ от решението на SEC да отнесе делото до съда, след като двете страни започнаха разговори за споразумение.
„Въпреки че приемаме обвиненията на SEC сериозно, те не трябва да бъдат обект на принудителни действия на SEC, камо ли на спешна основа“, пише компанията в заявлението. „Искаме активно да защитим нашия сайт.“
Основана през 2017 г., Binance излезе на сцената сравнително късно в сравнение с други крипто бизнеси като Coinbase и Kraken. Но борсата бързо спечели задграничен пазарен дял и през 2019 г. обяви, че насочва погледа си към Съединените щати.
Американските регулатори обаче твърдят, че финансите са били в щатите през цялото време. SEC заяви в понеделник, че дъщерното дружество — Binance.US — създадено през 2019 г. е „част от сложна схема за избягване на федералните закони за ценните книжа на САЩ“ и продължава да насочва някои „клиенти от САЩ с висока стойност“ към основната борса на Binance.
„Брат, ние работим като нелицензирана борса за ценни книжа в САЩ“, каза един бивш изпълнителен директор на Binance на друг през декември 2018 г., според жалбата на SEC.
Сред другите обвинения, повдигнати срещу Finance, борсата управлява нерегистрирана национална борса за ценни книжа, брокер-дилър и клирингова агенция.
SEC също така каза, че Binance.US не е успял да наблюдава правилно търговията на своя пазар. На свой ред, според SEC, притежаваната от Zhao търговска фирма Sigma Chain е успяла изкуствено да увеличи обема на търговия на Binance.US чрез схема за измиване.
Zhao отдавна е едно от най-влиятелните имена в крипто. В края на 2022 г., когато се разпространиха опасенията, че FTX е на ръба, Джао разпали опасенията си, преди да обещае да поеме борсата – ход, от който скоро се отказа, поставяйки началото на фалита на FTX. Съобщава се, че веднъж се е обърнал към Генслер, за да го посъветва относно финансите, предложение, което тогавашният професор от MIT е отхвърлил.
Въпреки че Джао има огромно количество последователи онлайн и на крипто пазара, той и компанията му се гледат със скептицизъм от мнозина във Вашингтон.
Дългогодишният му отказ да посочи местоположението на борсата разгневи регулаторите по целия свят. И американски служители се въртят в продължение на месеци. CFTC удари първи през март Поредица от подобни обвинения Министерството на правосъдието също разследва транзакцията в резултат на операциите на транзакцията в САЩ, съобщи Ройтерс.
За крипто пазара делото на SEC срещу Binance вече има пулсационни ефекти. Това е така, защото агенцията посочи в жалбата дузина токени, търгуващи на Binance, за които смята, че са нерегистрирани ценни книжа — вероятно отваряйки други на пазара, търгуващи с тези имена, за регулаторен риск.
