Хорхе Сантос, когато беше обвинен в измама през 2020 г., каза, че „схемата на Понци“, по която е работил, е „100% легитимна“.



CNN

Републиканският представител Джордж Сантос каза, че компания, обвинена в управление на „схема на Понци“, е била „100% законна“, когато е била обвинена в измама на потенциален клиент през 2020 г., повече от година преди да бъде съдена от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ. Комисионна за обмен. Тъй като компанията, за която работеше, беше подложена на федерален контрол, Сантос публично каза, че не е знаел за обвинения в измама в компанията, преглед на CNN KFile на социалните медии и изявления на Сантос.

Сантос, нов републиканец, Изправя се пред нарастващ натиск Той трябва да подаде оставка, след като изложи лъжите си образованиеРаботна и семейна история, вкл Те лъжат Той е евреин и е потомък на оцелели от Холокоста. Сантос се съгласи „декорация“ В молбата му обаче се твърди, че той е „невинен“.

Сантос е работил в Harbour City Capital Corp през 2020 г. и 2021 г. казах беше „Класическа схема на Понци“ в жалба срещу компанията от април 2021 г. Схемата на Понци е вид измама, при която на съществуващи инвеститори се плаща от нови инвеститори, като често се обещава изкуствено висока възвръщаемост с малък риск. Сантос не беше посочен в жалбата на SEC.

Адвокатът на представителя Сантос, Джоузеф Мъри, каза в имейл до CNN в четвъртък, че Сантос не е знаел за никакви нарушения в агенцията.

„Би било неуместно да отговарям на всякакви въпроси относно Harbour City Capital, освен да кажа, че в светлината на текущото разследване и в интерес на жертвите, конгресмен Сантос изобщо не е знаел за каквато и да е незаконна дейност, извършвана в Harbour City Capital“, Мъри каза пред CNN.

Сантос 2022 каза The Daily Beast Той беше „обезпокоен и обезпокоен като всички останали“, когато научи за обвиненията срещу Харбър Сити. Но в вече изтрит туит от неговия личен акаунт в Twitter, потенциален клиент постави под съмнение 100% банкова гаранция на компанията за тяхната инвестиция под формата на кредитна линия Stand By (SBLC).

„Нестабилността на пазара води до капиталова ерозия. @harborcitycap Предоставя ви стратегия за минимизиране на загубите и риска, като същевременно генерира паричен поток, като същевременно вашата полица е 100% защитена от SBLC, държан от различни големи институции. #фиксирандоход #алтернативна инвестиция #успех,” Сантос Той туитна това През април 2020 г. под името George DeWalter, използвайки фамилията на майка си.

През юни потенциален клиент отговори На този туит от Сантос той каза, че е видял SBLC от Харбър Сити и каза, че е измама.

„Джордж, този SBLC, който получих от Харбър Сити, беше прегледан и това, което Deutsche Bank твърди, е пълна измама и документът не е подписан от банков служител. Как си обяснявате това?“, каза потребителят.

„Съжалявам, не ви следя. Бихте ли ми изпратили имейл на [email protected] и можем да разгледаме това заедно. Нашият SBLC е 100% законен и се предоставя от тяхната компания. Очаквам с нетърпение да чуя от вас – отговори Сантос.

Всъщност, според жалбата на SEC, „в нито един момент“ Harbour City Capital „никога не е издавал SBLC“, въпреки че компанията каза.

Дилън Ридъл, говорител на Deutsche Bank, каза пред CNN в понеделник, че тя няма връзка с Harbour City Capital.

„Harbour City Capital не е клиент на Deutsche Bank“, каза той.

Назначеният от съда синдик за Harbour City Capital, Catherine C. Донлон каза на CNN в имейл в петък, че Сантос се е присъединил към Harbour City Capital от средата на януари 2020 г. до април 2021 г.

В сряда републиканската партия на окръг Насау и няколко републикански членове на Конгреса в Ню Йорк беше поканен Сантос трябва да подаде оставка. Сантос все още има мълчаливата подкрепа на председателя на Камарата на представителите Кевин Маккарти, който каза, че това зависи от гласоподавателите.

В други медии, прегледани от KFile на CNN от 2020 г. насам, Сантос се наричаше „президент“ на офиса на Харбър Сити в Ню Йорк и изпълнителен директор на компанията. В интервю от 2020 г. Сантос каза, че управлява 1,5 милиарда долара средства за компанията, с 12% от парите на инвеститорите и възвръщаемост от 26%.

„В момента в Harbour City Capital управлявам фонд от 1,5 милиарда, нали?“ каза Сантос. „Знам как да го управлявам добре. Давам записи на всеки, който види това, те ще разберат. Давам, 12% фиксирана доходност се връща на година, никой на пазара не дава четири, ние даваме 12. Даваме 20 до 26 % от възвръщаемостта на IRR върху капитала на нашите инвеститори. Така че, ако има нещо, което знам как да правя, това е да управлявам долари и да ги увеличавам.

SEC Оплакал През април 2021 г. срещу Harbour City Capital и основателя Джонатан П. Марони, твърдейки, че Марони е измамил повече от 100 инвеститори и е събрал 17,1 милиона долара. SEC каза, че само „най-много“ $449 000 от парите на инвеститорите, събрани и депозирани в банкови сметки на Harbour City Capital, са били използвани за бизнес разходи.

Жалбата не посочва имената на Сантос или други служители на Harbour City Capital.

През октомври Марони беше забранен от федералния съд заради гражданския иск на SEC, отбелязвайки, че Марони „в момента е обект на свързано криминално разследване“. Той се явява и спори по това дело.

CNN се обърна към Марони за коментар, но не получи отговор.

READ  Ford следва Tesla в намаляването на цената на електрическите превозни средства

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *